La Unidad de Análisis Financiero (UAF) refuerza su normativa para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En respuesta a los crecientes desafíos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, liderada por Carlos Pavez, ha puesto en marcha una importante actualización de su marco regulatorio. Este esfuerzo tiene como objetivo fortalecer la prevención y detección de estas actividades ilícitas, adaptándose a las recientes modificaciones en la legislación nacional e internacional.

La nueva normativa fue sometida a consulta pública, permitiendo la participación de más de 8,000 personas naturales y jurídicas de 55 sectores económicos que están bajo la supervisión de la UAF. Como resultado, se recibieron 41 comentarios que actualmente están siendo revisados para su posible inclusión en el texto final de la Resolución Anticipada Normativa (RAN). Esta consulta forma parte del enfoque participativo que busca garantizar que las nuevas reglas respondan adecuadamente a las necesidades y riesgos específicos de cada sector.

Carlos Pavez destacó que la prevención debe ser continua y que los sistemas deben adaptarse a los riesgos emergentes. El enfoque de la UAF se basa en un análisis de riesgos para identificar de manera proactiva áreas vulnerables al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, permitiendo una mayor eficacia en la aplicación de las normativas.

Este proceso de actualización normativa no solo busca cumplir con los mandatos legales de la UAF, sino también ofrecer una guía clara y moderna para todos los sujetos obligados, ayudándolos a mitigar los riesgos de manera efectiva. La implementación de estas nuevas regulaciones es crucial en la lucha contra el crimen financiero, asegurando que Chile siga siendo un país comprometido con la transparencia y la seguridad financiera.

Fuente: Diario Financiero, julio 2024.